华商基金:办卡刷脸就能挣钱?真刑!

华商基金:办卡刷脸就能挣钱?真刑!

admin 2024-09-11 北京软文合集 68 次浏览 0个评论
华商基金:办卡刷脸就能挣钱?真刑!

  辛苦活又脏又累不想干

  手头又急需用钱

  怎么办?

  他想到了轻松又来钱快的

  “妙招”——

  办卡帮人刷流水

  带人进坑还能拿提成

  岂料

  “快钱”招来了牢狱之灾

  日前

  北京市人民检察院第一分院

  办理了一起

  办卡刷流水形式的

  帮助信息网络犯罪活动罪的

  二审上诉案件……

  天下没有免费的午餐

  来钱快的兼职风险高

  阿杰今年20岁,初中肄业后他跟着父母在自家的早点店帮忙。因受不了起早贪黑的辛苦,阿杰转靠买卖二手车赚点零花钱。2022年初,阿杰出车祸,又找不到工作,经济条件愈发紧张。

  2022年6月,一起玩摩托车的朋友得知阿杰的情况后,把阿杰介绍给做“刷卡生意”的大帅,据说可以挣快钱。大帅给了阿杰一个微信,并让阿杰准备好储蓄卡,等待指令。随后阿杰接到指令电话,对方告诉阿杰当天是白班还是夜班,给阿杰发送指令,告诉阿杰的银行卡里转入了多少钱,并要求他把钱打到指定的账号里去。

  一般阿杰上一个白班或者夜班大概能做5、6笔,一个班能赚300元。一开始阿杰挺开心,活轻松,赚钱也多,可做了半个月后逐渐发觉异常:一是大帅多次跟阿杰说不要告诉别人自己是做什么的,二是转转账就能挣钱的兼职让人感觉忐忑不安。阿杰上网查了一下,知道“刷流水跑分”的行为可能涉嫌犯罪,但因为缺钱,做了两个月后拿到一万多的工资,他就辞职不干了。

  出租出售银行卡要不得

  莫做犯罪分子的帮凶

  到了8月份,阿杰还是缺钱,某一天偶然在网上看到有人发去外地刷流水的消息:“20万以上四个点”。因为之前做过刷流水的事,阿杰知道来钱快,就跟对方在网上沟通,说定了时间和地点,并按照对方的要求专门去银行开了一张储蓄卡。对方还告知阿杰拉人一起去,可以抽提成,阿杰就叫了原来的同事阿发,让他带着银行卡、身份证,一起去外地刷流水。

  之后阿杰通过即时通讯软件联系上了中介,把两个人的身份证发给对方,对方给他们订了去往外省的火车票。出站后,阿杰二人打车前往中介发的地址,并按照中介的要求订了一家连锁酒店住下来。

  第二天上午,中介让阿杰打车去一个地方,说到现场后有人来接。接头的人把阿杰和阿发带进村子中的一处房子里,关掉了阿杰和阿发的手机定位,拿走了两人的手机、银行卡、身份证,让他们在一间屋子里等着。当天刷了阿发的银行卡,阿发偶尔会去配合刷脸、输密码,一直到晚上二人才回到酒店。

  第三天去了另一个更加偏僻的村子里,依然是手机、银行卡、身份证拿走,阿杰配合刷脸、输密码,一番操作之后,对方在阿杰的卡里剩下1万4千元,并没有按照约定的4%计算提成,剩下的钱让阿杰联系中介补。但阿杰二人离开村子后再联系中介时,发现中介已经把阿杰删除了。后阿杰和阿发被公安机关抓获归案。

  经查,阿杰的银行卡流水100余万元,阿发银行卡流水60余万元,涉及多名电信网络诈骗案件被害人案款。阿杰和阿发明知他人实施信息网络犯罪仍提供帮助,均构成帮助信息网络犯罪活动罪,其中阿杰因为提供自己的银行卡并介绍阿发刷流水,被判处有期徒刑一年五个月,并处罚金五千元;阿发因情节较轻被作相对不起诉处理。一审判决后,阿杰以量刑过重为由提出上诉,北京市人民检察院第一分院经审查后认为原审判决正确,建议驳回上诉、维持原判,后被二审法院采纳。

  (文中涉案人员均为化名)

  知多一点

  什么是“跑分”?

  “跑分”就是利用个人账户替电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收账、转账。从事“跑分”的人以此赚取佣金。在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,其实质就是洗钱。

  什么是“卡农”?

  电诈团伙通过大量网络渠道进行引流,以兼职、招聘、购物、交友、学习等形式为借口,将一些手头拮据的人拉拢涉案。像阿杰和阿发这样提供银行卡的人被叫做“卡农”,“卡农”把卡出借给“跑分”的人,从中间赚取佣金。电信诈骗团伙将受害人比喻成待割的“韭菜”,“卡农”就是亲手为骗子递上镰刀的人。“卡农”提供银行卡、协助刷脸转账的行为可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,洗钱罪等罪名。

华商基金:办卡刷脸就能挣钱?真刑!

  来源:北京政法、国家网络安全宣传周微信公众号。

  市场有风险,基金投资须谨慎。

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